Gokken en criminaliteit gaan nog te vaak hand in hand. Dat bleek onder meer uit een illegale gokring die onlangs werd onderschept in Vietnam. Maar ook dichterbij huis is er van alles aan de hand. Het aantal onderzoeken naar verdachte witwaspraktijken in Nederlandse casino’s is de afgelopen 4 jaar namelijk flink toegenomen van 275 in 2015 tot 519 in 2018. Dat wordt gemeld in het onlangs gepubliceerde jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit (FIU), de overheidsinstantie die meldingen van ongebruikelijke transacties of zaken die gelinkt worden aan witwassen en terrorisme behandelt.
De groei van het aantal witwasonderzoeken wordt weer veroorzaakt door de toename van het aantal transacties die wordt beschouwd als ongebruikelijk. Casino’s moeten namelijk al hun transacties doorgeven aan de FIU. Terwijl er in 2015 bijvoorbeeld nog 2666 meldingen werden gedaan zijn dat er in 2018 alweer 4110 waarvan 519 transacties verder onderzocht zijn door de FIU. Sinds vorig jaar moeten alle betalingen van boven de 10 duizend euro worden gemeld aan de FIU. Voorheen lag dat limiet nog op 15.000 euro.
“Onder de radar blijven”
Dat betekent wel meteen dat mensen die met kleinere bedragen spelen in principe niet in de gaten wordt gehouden. Daardoor kunnen mensen dus alsnog geld blijven witwassen door met kleinere bedragen te spelen. Het wit te wassen geld kan over meerdere personen worden verdeeld en die wisselen ieder voor zich weer geld in tegen speelfiches. Al die fiches kunnen vervolgens weer aan één persoon worden gegeven die weer naar de kassa loopt om ze in te ruilen tegen geld. Door het feit dat er een bon wordt afgegeven die aantoont dat het om speelwinst gaat is het geld vervolgens officieel witgewassen. Zo simpel kan het dus zijn om de regels te omzeilen, maar dat neemt niet weg dat er beter wordt opgelet door de casino’s.
Steeds meer entreeverboden
Zo zijn de werknemers opgeleid om verdachte omstandigheden op te merken. Daarmee wordt gelet op vreemde valuta, maar ook of de fiches worden ingewisseld tegen geld zonder dat er überhaupt mee is gespeeld. Als de werknemers twijfelen over de origine van het geld, dan moet er aan de bel worden getrokken. In dat geval kan ervoor worden gekozen om onderzoek te doen naar de klant. Spelers die geen medewerking willen verlenen, krijgen vervolgens een entreeverbod opgelegd. Reden voor Holland Casino bijvoorbeeld om in 2018 63 verboden uit te delen die gelinkt werden aan mogelijke witwaspraktijken. Ter vergelijking: in 2014 lag dat aantal nog maar op 21 stuks. Wat dat betreft is het witwassen van geld niet meer zo makkelijk als voorheen. Tenzij je dus onder de radar weet te blijven….
